Главная » Предпринимателю » МВД пресечена деятельность руководителей 9 банков, подозреваемых в хищении 30 млрд рублей у граждан

МВД пресечена деятельность руководителей 9 банков, подозреваемых в хищении 30 млрд рублей у граждан

МВД пресечена деятельность руководителей 9 банков, подозреваемых в хищении 30 млрд рублей у граждан

Оперативниками ГУЭБиПК МВД России совместно со столичными коллегами пресечена противоправная деятельность руководителей и собственников ряда коммерческих банков, подозреваемых в хищении чужого имущества, ]] сообщается ]] в пресс-релизе МВД России.

Как говорится в сообщении, в ходе проверки установлено, что с сентября по ноябрь 2015 года в девяти кредитных учреждениях, в которых действовал запрет Банка России на открытие депозитов и банковских счетов, в короткие сроки осуществлены действия по массовому открытию счетов физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также принятию от них денежных вкладов на сумму более 30 млрд рублей. Впоследствии привлеченные средства похищены злоумышленниками под видом совершения сделок по приобретению ценных бумаг, стоимость которых была искусственно завышена.

По указанным фактам возбуждено три уголовных дела. В местах работы и жительства фигурантов проведено 22 обыска, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования. Двое предполагаемых организаторов мошеннической схемы задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения. О каких именно кредитных учреждениях идет речь, в пресс-релизе не уточняется.

Между тем вчера Центробанк ]] сообщил ]] , что выявил группу из 9 банков, формально не относящихся к определению банковской группы, но имеющих в своей деятельности признаки обслуживания интересов одних и тех же лиц, в состав которой вошли КБ Анталбанк ООО, ЗАО КБ ЛАДА-КРЕДИТ, ООО КБ ДОРИС-БАНК, АО Гринфилдбанк, ОАО Банк СОДРУЖЕСТВО, КБ МРБ (ООО), ООО КБ РБС, АО НСТ-БАНК и ОАО АКБ Максимум (далее — Группа). Отдельные банки Группы имели общих собственников и управляющий персонал, при этом финансовые потоки, проводимые внутри Группы, позволяли судить о тесных экономических связях между ними.



Деятельность всех банков Группы характеризовалась проведением агрессивной политики привлечения средств населения под процентные ставки, существенно превышающие рыночные, с размещением привлеченных средств в активы низкого качества.

Банк России ограничивал возможность приема средств вкладчиков банков, в деятельности которых выявлялась угроза интересам кредиторов и вкладчиков. При этом введение запретов и ограничений в отношении одних банков Группы приводило к резкой активизации приема вкладов в других банках. Отдельные банки Группы осуществляли прием вкладов в нарушение действующих запретов и ограничений. Так, в ходе деятельности временной администрации установлено, что АО НСТ-БАНК операции по массовому приему средств населения отражало в бухгалтерском учете задним числом, тем самым пытаясь формально соблюсти введенный Банком России запрет на совершение данных операций.

Совокупность вышеуказанных действий привела к тому, что общая величина обязательств банков Группы перед вкладчиками, сложившаяся на соответствующие даты отзыва лицензий на осуществление банковских операций (лицензии отозваны в период с сентября по ноябрь 2015 года), составила порядка 40 млрд руб.

Основная часть средств, принятых от граждан, направлялась КБ Анталбанк, который в свою очередь выводил их в пользу подконтрольных компаний.

Бухгалтерский учет и отчетность

Банки | 15:43 14 сентября 2017

Банки | 15:58 11 октября 2017

Банки | 11:36 15 ноября 2017

13:45 3 мая 2011



14:36 6 апреля 2015

МВД пресечена деятельность руководителей 9 банков, подозреваемых в хищении 30 млрд рублей у граждан

Банки | 13:34 3 декабря 2014

Банки | 14:17 30 апреля 2015, | 14:17 30 апреля 2015

О admin

x

Check Also

Подписан закон о бюджете Пенсионного фонда на 2016 год

Подписан закон о бюджете Пенсионного фонда на 2016 год Владимир Путин подписан Федеральный закон от ...

Подписан закон О национальной платежной системе

Подписан закон О национальной платежной системе Вчера, 27 июня президент Дмитрий Медведев подписал федеральный закон ...

Подмосковье перейдет на новую систему обращения с отходами в течение 5 лет

Подмосковье перейдет на новую систему обращения с отходами в течение 5 лет В Московском регионе ...

Подмосковный ЕвроситиБанк лишился лицензии

Подмосковный ЕвроситиБанк лишился лицензии © Ирина Борсученко / Фотобанк Лори Приказом Банка России от 7 ...

Поддельный сыр уберут с полок торговых сетей

Поддельный сыр уберут с полок торговых сетей Крупнейшие производители молочной продукции и торговые сети договорить ...

Подготовлены методические рекомендации для трудоустройства бывших госслужащих

Подготовлены методические рекомендации для трудоустройства бывших госслужащих Минтруд разработал методические рекомендации по вопросам соблюдения ограничений, ...

Подготовлены контрольные соотношения расчета по страховым взносам

Подготовлены контрольные соотношения расчета по страховым взносам ФСС в письме от 15 апреля 2017 г. ...

Подготовлены контрольные соотношения расчета по взносам в части расходов на нетрудоспособность

Подготовлены контрольные соотношения расчета по взносам в части расходов на нетрудоспособность Форма расчета по страховым ...

Подготовлена новая форма уведомления о контролируемых сделках

Подготовлена новая форма уведомления о контролируемых сделках ФНС России разработала проект приказа, которым будет утверждена ...

Подготовлена новая форма налоговой декларации по акцизам на табачную продукцию

Подготовлена новая форма налоговой декларации по акцизам на табачную продукцию ФНС России подготовила проект приказа, ...

Подготовлен законопроект, определяющий критерии отнесения граждан к самозанятым

Подготовлен законопроект, определяющий критерии отнесения граждан к самозанятым Минюст подготовил проект федерального закона, который устанавливает ...

Подготовлен законопроект о страховании вкладов малых предприятий

Подготовлен законопроект о страховании вкладов малых предприятий В Государственную Думу поступил законопроект, который предусматривает распространение ...

Подготовлен блок поправок в Налоговый кодекс

Подготовлен блок поправок в Налоговый кодекс Правительство РФ подготовило проект поправок к законопроекту О внесении ...

Подведены итоги работы столичных налоговых органов в 2013 году

Подведены итоги работы столичных налоговых органов в 2013 году На заседании расширенной коллегии Управления ФНС ...

Подведены итоги надзорной работы за проведением лотерей и азартных игр в 2016 году

Подведены итоги надзорной работы за проведением лотерей и азартных игр в 2016 году Пресс-служба УФНС ...

Подведены итоги декларационной кампании

Подведены итоги декларационной кампании Столичное Управление ФНС России подвело итоги декларационной кампании 2016 года. Всего, ...

Подать в суд на решение налоговой можно только после попытки досудебного урегулирования

Подать в суд на решение налоговой можно только после попытки досудебного урегулирования Президент Владимир Путин ...

Подарки работникам к 8 марта и юбилею взносами не облагаются

Подарки работникам к 8 марта и юбилею взносами не облагаются По результатам проверки ФСС доначислил ...

Подарки организации не облагаются взносами, если заключен договор дарения

Подарки организации не облагаются взносами, если заключен договор дарения Передача работнику организации подарков не подлежит ...

Повышение страховых взносов

Увеличение страховых взносов Порядок начисления и уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды существенно изменился с ...

Повышение МРОТ не повлияет на размере фиксированного взноса

Повышение МРОТ не повлияет на размере фиксированного взноса Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) не ...

Повышать налоговую нагрузку пока не собираются

Повышать налоговую нагрузку пока не собираются Вчера премьер-министр дмитрий Медведев встретился с крупнейшими предпринимателями. В ...

Повторно задаю вопрос

Повторно задаю вопрос. Первый раз его задавала 18 февраля 2010г. Ответа нет, но хочется его ...

Повторная камеральная налоговая проверка

Повторная камеральная проверка Налоговики вправе провести повторную выездную проверку, если налогоплательщик представил уточненку, уменьшающую ранее ...

Рейтинг@Mail.ru