Главная » Предпринимателю » МВД пресечена деятельность руководителей 9 банков, подозреваемых в хищении 30 млрд рублей у граждан

МВД пресечена деятельность руководителей 9 банков, подозреваемых в хищении 30 млрд рублей у граждан

МВД пресечена деятельность руководителей 9 банков, подозреваемых в хищении 30 млрд рублей у граждан

Оперативниками ГУЭБиПК МВД России совместно со столичными коллегами пресечена противоправная деятельность руководителей и собственников ряда коммерческих банков, подозреваемых в хищении чужого имущества, ]] сообщается ]] в пресс-релизе МВД России.

Как говорится в сообщении, в ходе проверки установлено, что с сентября по ноябрь 2015 года в девяти кредитных учреждениях, в которых действовал запрет Банка России на открытие депозитов и банковских счетов, в короткие сроки осуществлены действия по массовому открытию счетов физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также принятию от них денежных вкладов на сумму более 30 млрд рублей. Впоследствии привлеченные средства похищены злоумышленниками под видом совершения сделок по приобретению ценных бумаг, стоимость которых была искусственно завышена.

По указанным фактам возбуждено три уголовных дела. В местах работы и жительства фигурантов проведено 22 обыска, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования. Двое предполагаемых организаторов мошеннической схемы задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения. О каких именно кредитных учреждениях идет речь, в пресс-релизе не уточняется.

Между тем вчера Центробанк ]] сообщил ]] , что выявил группу из 9 банков, формально не относящихся к определению банковской группы, но имеющих в своей деятельности признаки обслуживания интересов одних и тех же лиц, в состав которой вошли КБ Анталбанк ООО, ЗАО КБ ЛАДА-КРЕДИТ, ООО КБ ДОРИС-БАНК, АО Гринфилдбанк, ОАО Банк СОДРУЖЕСТВО, КБ МРБ (ООО), ООО КБ РБС, АО НСТ-БАНК и ОАО АКБ Максимум (далее — Группа). Отдельные банки Группы имели общих собственников и управляющий персонал, при этом финансовые потоки, проводимые внутри Группы, позволяли судить о тесных экономических связях между ними.



Деятельность всех банков Группы характеризовалась проведением агрессивной политики привлечения средств населения под процентные ставки, существенно превышающие рыночные, с размещением привлеченных средств в активы низкого качества.

Банк России ограничивал возможность приема средств вкладчиков банков, в деятельности которых выявлялась угроза интересам кредиторов и вкладчиков. При этом введение запретов и ограничений в отношении одних банков Группы приводило к резкой активизации приема вкладов в других банках. Отдельные банки Группы осуществляли прием вкладов в нарушение действующих запретов и ограничений. Так, в ходе деятельности временной администрации установлено, что АО НСТ-БАНК операции по массовому приему средств населения отражало в бухгалтерском учете задним числом, тем самым пытаясь формально соблюсти введенный Банком России запрет на совершение данных операций.

Совокупность вышеуказанных действий привела к тому, что общая величина обязательств банков Группы перед вкладчиками, сложившаяся на соответствующие даты отзыва лицензий на осуществление банковских операций (лицензии отозваны в период с сентября по ноябрь 2015 года), составила порядка 40 млрд руб.

Основная часть средств, принятых от граждан, направлялась КБ Анталбанк, который в свою очередь выводил их в пользу подконтрольных компаний.

Бухгалтерский учет и отчетность

Банки | 15:43 14 сентября 2017

Банки | 15:58 11 октября 2017

Банки | 11:36 15 ноября 2017

13:45 3 мая 2011



14:36 6 апреля 2015

МВД пресечена деятельность руководителей 9 банков, подозреваемых в хищении 30 млрд рублей у граждан

Банки | 13:34 3 декабря 2014

Банки | 14:17 30 апреля 2015, | 14:17 30 апреля 2015

О admin

x

Check Also

Россияне стали реже брать автокредиты

Россияне стали реже брать автокредиты По данным ]] Национального бюро кредитных историй ]] (НБКИ), по ...

Россияне собрали на капремонт почти 83 млрд рублей

Россияне собрали на капремонт почти 83 млрд рублей На капремонт в 2015 году было собрано ...

Россияне смогут пользоваться двумя загранпаспортами одновременно

Россияне смогут пользоваться двумя загранпаспортами одновременно Владимир Путин подписал Федеральный закон от 14 декабря 2015 ...

Россияне оценили экономическую ситуацию негативно

Россияне оценили экономическую ситуацию негативно Всероссийский центр изучения общественного мнения ( ]] ВЦИОМ ]] ) ...

Россияне не готовы покупать в интернет-магазинах еду и животных

Россияне не готовы покупать в интернет-магазинах еду и животных 43% опрошенных пользователей Интернета вообще ничего ...

Россияне заказали почти 90 млн услуг через портал госуслуг в 1 полугодии 2016 года

Россияне заказали почти 90 млн услуг через портал госуслуг в 1 полугодии 2016 года За ...

Россияне все чаще меняют оператора связи

Россияне все чаще меняют оператора связи Услугой переноса телефонного номера от одного мобильного оператора к ...

Россиянам разрешили ездить в Египет

Россиянам разрешили ездить в Египет 31 марта Ростуризм и Минспорттуризм проинформировали туроператоров и турагентов и ...

Российским автоперевозчикам закрыт въезд в Турцию

Российским автоперевозчикам закрыт въезд в Турцию В связи с окончанием 31 января 2016 года срока ...

Российский рубль будет падать

Российский рубль будет падать По ]] сообщению lenta.ru ]] со ссылкой на газету Коммерсант, Правительство ...

Российские товары получат знак качества

Российские товары получат знак качества В 2015 году российским товарам собираются начать присваивать знак качества. ...

Российские прилавки проверят на соответствие продукции ГОСТам

Российские прилавки проверят на соответствие продукции ГОСТам С 15 мая 2017 года Росстандарт начал прием ...

Российские дальнобойщики опять протестуют

Российские дальнобойщики опять протестуют 27 марта 2017 года прошла всероссийская стачка автоперевозчиков, в которой приняли ...

Российская экономика движется к долговой яме

Российская экономика движется к долговой яме Если не менять современные модели роста экономики, а разгонять ...

Россельхознадзор уничтожил почти 19 тонн санкционной продукции

Россельхознадзор уничтожил почти 19 тонн санкционной продукции По состоянию на 18 декабря 2017 года Россельхознадзор ...

Россельхознадзор уничтожил более 18 тонн санкционной продукции

Россельхознадзор уничтожил более 18 тонн санкционной продукции По состоянию на 20 ноября 2017 года Россельхознадзор ...

Россельхознадзор разработал семь проверочных листов

Россельхознадзор разработал семь проверочных листов Россельхознадзор разработал проект приказа, которым будут утверждены проверочные листы (списки ...

Россельхознадзор запретил ввоз мяса из Австралии и сыров из Украины

Россельхознадзор запретил ввоз мяса из Австралии и сыров из Украины Россельхознадзор с сегодняшнего дня вводит ...

Россельхознадзор будет применять риск-ориентированный подход при проверках

Россельхознадзор будет применять риск-ориентированный подход при проверках Риск – ориентированный подход будет применяться при осуществлении ...

Росреестр разработал форму проверочного листа для плановых проверок

Росреестр разработал форму проверочного листа для плановых проверок Росреестр представил к общественному обсуждению проект приказа, ...

Росреестр обновил несколько форм документов

Росреестр обновил несколько форм документов Росреестр приказом от 2 мая 2017 г. №П/0203 (зарегистрирован в ...

Росреестр начал прием документов в электронном виде

Росреестр начал прием документов в электронном виде Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) ...

Росреестр начал выдавать сертификаты электронной подписи

Росреестр начал выдавать сертификаты электронной подписи Более чем в 300 офисах на территории всей страны ...

Росреестр напомнил, какие сделки с недвижимостью нужно удостоверять нотариально

Росреестр напомнил, какие сделки с недвижимостью нужно удостоверять нотариально Росреестр на своем официальном сайте напомнил, ...

Рейтинг@Mail.ru