Главная » Налоги и пособия » Компании защитят от – черных списков – банков

Компании защитят от – черных списков – банков

Компании защитят от quot;черных списковquot; банков

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который защитит добросовестные компании-клиентов банков от попадания в черные списки, который формирует Росфинмониторинг.

Когда закон вступит в силу, будет действовать двухуровневая система обжалования и реабилитации компаний. Это коснется тех организаций, которым ранее банк отказал в проведении операций или с которым банк отказался заключать договор, закрыл счет из-за подозрений в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов.

Сначала компания должна будет обратиться в банк с жалобой. Если в кредитной организации жалобу не удовлетворят, компания может жаловаться в специально созданный Межведомственный орган. Его решение для банка будет обязательное к исполнению.

Состав Межведомственного органа, порядок рассмотрения жалоб и требования к ним определит ЦБ РФ по согласованию с Росфинмониторингом. Кроме того, новые правила запретят банкам закрывать quot;физикамquot; счета, которые используются в зарплатных и социальных проектах.

О admin

Оставить комментарий

x

Check Also

Изменения по упрощенке, ЕНВД и патенту в 2018 году

Изменения по упрощенке, ЕНВД и патенту в 2018 году Обзор самых выгодных изменений по упрощенке, ...

Командировку на машине подтверждают только первичные документы

Командировку на машине подтверждают только первичные документы Служебной записки недостаточно, чтобы списать командировочные расходы на ...

Фонд начнет принимать форму СЗВ-М с 15 апреля

Фонд начнет принимать форму СЗВ-М с 15 апреля Ежемесячная форма СЗВ-М представляет собой список работников ...

Бухгалтерская справка с расчетом сверхурочных

Бухгалтерская справка с расчетом сверхурочных За первые два часа сверхурочной работы сотруднику положена оплата не ...

Затраты на каталоги можно списать в расходах по прибыли

Затраты на каталоги можно списать в расходах по прибыли Минфин в письме от 19.05.2017 № ...

Переплата по налогам освобождает от штрафа при сдаче уточненной отчетности

Переплата по налогам освобождает от штрафа при сдаче уточненной отчетности Минфин в письме от 23.05.2017 ...

Приказ о предоставлении отпуска

Приказ о предоставлении отпуска На практике такое решение оформляют в форме приказа. Устраивает это и ...

Сотрудник вправе потребовать письменный расчет отпускных

Сотрудник вправе потребовать письменный расчет отпускных Надо предоставить сотруднику записку-расчет отпускных, если он требует документ, ...

Расчет налога на имущество по кадастровой стоимости в 2015 году

Расчет налога на имущество по кадастровой стоимости в 2015 году Регионы введут единую дату начала ...

Форма РСВ-1 за 4 квартал 2015 года

Форма РСВ-1 за 4 квартал 2015 года В феврале компаниям предстоит сдавать отчет РСФ-1 за ...

Новая форма декларации по НДС в 2018 году

Новая форма декларации по НДС в 2018 году С первого квартала организации должны сдавать новую ...

Изменения в декларации по УСН за 2015 год

Изменения в декларации по УСН за 2015 год Компаниям и предпринимателям надо подготовиться к изменениям ...

6-НДФЛ: 6 правил заполнения

6-НДФЛ: 6 правил заполнения ФНС опубликовала большое письмо, где разъясняет порядок заполнения 6-НДФЛ за первый ...

Уточнен порядок заполнения поля 107 платежного поручения

Уточнен порядок заполнения поля 107 платежного поручения Казначейство России разъяснило порядок заполнения платежных поручений при ...

Как подготовить аннулирующую справку 2-НДФЛ

Как подготовить аннулирующую справку 2-НДФЛ Справки 2-НДФЛ, которые сданы по ошибке, надо аннулировать. Например, если ...

При возврате налога не надо сдавать корректировку 6-НДФЛ за 2 квартал

При возврате налога не надо сдавать корректировку 6-НДФЛ за 2 квартал Организации могут не сдавать ...

УФНС просит проверить платежные поручения по взносам

УФНС просит проверить платежные поручения по взносам Налоговики обращают внимание на заполнение платежек по взносам. ...

ФНС разъяснила, как платить штраф за расчет по страховым взносам

ФНС разъяснила, как платить штраф за расчет по страховым взносам Штраф за опоздание с расчетом ...

Бухгалтерский учет дебиторской задолженности

Как отразить в бухучете продажу дебиторской задолженности Есть несколько особенностей учета продажи дебиторской задолженности у ...

Можно будет учесть убытки зависимого предшественника

Можно будет учесть убытки зависимого предшественника При слиянии и присоединении правопреемник вправе будет учесть убытки ...

В споре по однодневкам поможет ответ налоговиков

В споре по однодневкам поможет ответ налоговиков Чиновники наконец признали, что если инспекторы отказали компании ...

Без документов нельзя списать убытки от уступки требования

Без документов нельзя списать убытки от уступки требования Компания, уступившая право требования, не может учесть ...

Как перейти с упрощенного бухучета на обычный

Как перейти с упрощенного бухучета на обычный 1. Пересчитать доходы и расходы в бухучете При ...

Новых работников требуется знакомить с результатами спецоценки

Новых работников требуется знакомить с результатами спецоценки При проведении в этом году специальной оценки условий ...

Рейтинг@Mail.ru